会议安排 - 2024年第三次临时股东大会12月30日下午2:00召开，采用现场和网络投票结合方式，地点在天津市南开区白堤路17号达仁堂大厦会议室[4] 股份变动 - 本次回购注销已获授但未解除限售的限制性股票63,920股，占公司股本总额的0.008%[6] - 回购注销完成后，公司股份总数由770,158,276股减至770,094,356股，注册资本由770,158,276元减至770,094,356元[7] 股本历史调整 - 2009年度股东大会通过资本公积转增股本方案，以369,654,360股为基数，每10股转增10股，转出资本公积369,654,360元[7] - 资本公积转增股本实施后，普通股739,308,720股，境内公众股占比72.95%，境外公众股占比27.05%[9] - 多次董事会审议回购注销2019年A股限制性股票激励计划中未解除限售股票，回购后境内公众股占比74.03%，境外公众股占比25.97%[9] 章程与承诺 - 修订《公司章程》议案需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[10] - 医药集团曾承诺2024年12月31日前转让下属医药商业业务板块50%以上股权或注入上市公司平台[12] 股权结构 - 增资交割完成后，医药集团持有整合后的津药太平医药有限公司56.65%股权，达仁堂持有43.35%股权[13] 事项审议 - 2024年11月11日，董事会、独立董事专门会议、监事会审议通过医药集团变更承诺事项议案[17][18][19] 审计安排 - 公司拟续聘中审华会计师事务所为2024年度境内审计师，胡官陈有限责任合伙会计师事务所为境外审计师[21] 人事变动 - 张铭芮辞去董事职务，董事会提名幸建华先生为新董事候选人[23] - 幸建华辞去监事职务，监事会提名谢希女士为新监事候选人[25]