公司基本信息 - 公司于2021年7月9日在上海证券交易所科创板上市，首次发行人民币普通股2268万股[4] - 公司注册资本为人民币10223.5906万元[4] - 公司股份总数为102235906股，全部为人民币普通股[13] 股权结构 - 光洋科技持股2550万股，持股比例51%；于本宏持股860万股，持股比例17.2%等[4] 股份变动 - 公司可通过多种方式增加资本，减少注册资本按规定程序办理[15][17] - 公司在六种情况下可收购本公司股份，不同情形有不同决议和处理要求[17][18] 股份转让 - 公司股份可依法转让，董事等任职期间转让股份有限制[21][22] 股东权益与诉讼 - 股东要求董事会执行规定期限为30日[23] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求诉讼[28] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 六种情形公司需在2个月内召开临时股东大会[38] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求或提议召开临时股东大会[38][43][45] 股东大会提案与通知 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[48] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[49] 股东大会决议 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[63] - 一年内购买、出售重大资产等超规定比例需特别决议[66] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长1人[93] - 董事会每年至少召开两次会议，代表1/10以上表决权等可提议召开临时会议[100][101] 董事会决议 - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过[104] - 审议关联交易事项，关联董事不得表决[107] 专门委员会 - 战略、提名、审计、薪酬与考核委员会成员构成及要求[112][113] 管理层任期 - 总经理、董事、监事任期均为3年，连聘或连选可连任，独立董事连续任职不超6年[86][117][125] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例为1/3[127] - 监事会每6个月至少召开一次会议[130] 信息披露 - 公司需在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[136] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[137] - 满足条件时，公司每年现金分配利润不低于当年可供分配利润的10%[146] 重大投资 - 未来12个月内重大投资等累计支出达公司市值10%等属重大投资计划[144] 会计师事务所 - 会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东大会决定[158] 公司合并、分立、减资 - 公司合并、分立、减资时，需通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[166][167] 清算 - 公司因特定情形解散，应成立清算组，按顺序清偿债务和分配剩余财产[172][175] 控股股东与章程修改 - 控股股东定义及公司三种应修改章程的情形[182][184]