组织架构调整 - 2024年12月27日董事会第三次临时会议通过战略委员会更名议案[2] - 战略委员会更名为战略与ESG委员会并修订实施细则[2] 委员会设置 - 成员由五名董事组成，至少一名独立董事[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] - 任期与董事会一致，可连选连任[5] - 下设投资评审小组，总经理任组长[5] 职责与流程 - 新增ESG治理和战略研究、审议ESG报告职责[6] - 投资评审小组为决策做前期准备[6] - 委员会根据提案讨论，结果提交董事会[6] 会议规则 - 会前七天通知全体委员[7] - 三分之二以上委员出席方可举行[7] - 决议须全体委员过半数通过[7] - 表决方式多样，临时会议可通讯表决[7] - 小组组长、副组长等可列席会议[7] - 可聘请中介机构，费用公司支付[7] - 会议记录由董事会秘书保存[7] - 议案及表决结果书面报董事会[7]