股东大会与会议信息 - 股东大会投票时间为2024年12月27日，交易系统投票平台为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台为9:15 - 15:00[5] - 现场会议时间为2024年12月27日15:00，地点在重庆市江北区海尔路298号公司二楼一会议室[5] 股份收购与担保规定 - 公司因章程规定情形收购本公司股份，需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，无须股东大会授权[8] - 公司因章程第二十四条第一款第（一）项回购股份，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[14] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形需经股东大会审议通过[15] 党委职责 - 公司党委要发挥领导作用，讨论和决定公司重大事项，参与多项重大事项决策[16][17] 审计机构变更 - 公司拟将2024年度财务审计和内控审计机构变更为立信事务所[21] - 截至2023年末，立信事务所拥有合伙人278名等多项人员数据[23] - 立信事务所2023年业务收入50.01亿元等多项收入数据[23][24] - 2024年度审计费用99.50万元，较2023年增加5.29%[29] 子公司业绩 - 截至2023年12月31日，件散货公司资产总额261,867.80万元等多项财务数据[34] - 2023年度，件散货公司完成营业收入3,296.77万元，净利润 - 2,441.26万元[34] - 截至2023年12月31日，果集司资产总额486,270.95万元等多项财务数据[36] - 2023年度，果集司完成营业收入35,713.52万元，净利润101,459.64万元[36] 资产交易 - 果集司拟购买件散货公司部分资产，账面价值总计125,764.48万元[36] - 截至2024年6月30日，标的资产账面价值125764.48万元，评估值130368.10万元[38][39] - 交易价格为净资产评估值1168472772.58元[39] 股权结构与提名 - 公司第一大股东重庆港务物流集团有限公司（与一致行动人）合计持有公司50.53%股份[64] - 公司第二大股东国投交通控股有限公司持有公司14.91%股份[64] - 重庆港务物流集团有限公司提名多位董事、监事候选人[45][64] - 国投交通控股有限公司推荐非独立董事候选人并提名监事候选人[45][64]