重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%需股东会批准[5] - 资产减值准备计提或资产核销对当期损益影响占最近一个会计年度经审计净利润绝对值比例50%以上且绝对金额超500万元需股东会批准[5] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[5] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元需提交股东会审议[5] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元需提交股东会审议[5] - 交易产生利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元需提交股东会审议[5] - 本公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[9] - 本公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[9] 股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[11] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东会[11] - 董事会收到单独或合计持有公司10%以上股份股东召开临时股东会请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[15] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，在监事会不召集主持时可自行召集主持股东会[16] - 监事会或股东自行召集股东会，在决议公告前召集股东持股比例不得低于10%[16] - 单独或者合并持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[18] - 召集人在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[18][19] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[19] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[19] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[21] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[14] - 监事会提议召开临时股东会，董事会收到提案后10日内反馈，同意则5日内发通知[14] - 会议记录需保存不少于10年[27] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[28] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[28] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[29] - 董事会等可公开征集百分之一以上有表决权股份股东投票权[30] - 关联股东不参与关联交易事项投票表决，其股份不计入有效表决总数[30] - 董事选举采用累积投票制度，股东所持每一股份有与当选董事总人数相等投票权[31] - 股东会选举董事时需在选票注明选举董事及使用投票权数目[32] - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式一种，重复表决以首次结果为准[33] - 股东会采取记名方式投票表决[34] 决议相关 - 股东会决议应及时公告，需列明出席会议股东和代理人人数、所持表决权股份总数及占公司有表决权股份总数的比例等[35] - 提案未获通过或变更前次股东会决议，应在公告中作特别提示[35] - 新任董事、监事在股东会结束后立即就任[36] - 派现、送股或资本公积转增股本提案通过后，公司将在2个月内实施具体方案[36] - 公司回购普通股决议需经出席会议的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）所持表决权的三分之二以上通过[36] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违法违规或违反章程的决议[37] - 未被通知参加股东会的股东自知道或应当知道决议作出之日起60日内可请求法院撤销决议，自决议作出之日起1年内未行使撤销权则撤销权消灭[37] 规则生效与解释 - 本议事规则经董事会审议、股东会批准后生效，修改时亦同[39] - 本规则解释权属于公司董事会，自股东会审议通过后执行[39]