会议时间 - 会议登记时间为2024年12月19日9:00至11:30[7] - 现场会议时间为2024年12月19日14:00[11] - 交易系统投票时间为2024年12月19日9:15 - 15:00[11] - 互联网投票时间为2024年12月19日9:15 - 15:00[11] 议案信息 - 议案1、2、3于2024年11月28日经第九届董事会第三次临时会议审议通过[12] - 议案1为选举方芳为第九届董事会独立董事[12] - 议案2为选举牛犇为第九届董事会非独立董事[12] - 议案3为修订《公司章程》[12] 人员履历 - 方芳曾发表论文30多篇，完成课题50多项，参编著作教材11本[19] - 牛犇2000 - 2004年本科就读于郑州大学药学专业，2004 - 2009年硕博就读于中国药科大学药物化学专业[23] 决策权限 - 董事会可决定占最近一期经审计总资产50%以下融资等事项[25] - 总经理办公会可决定占最近一期经审计总资产5%以下融资事项[25] - 总经理办公会可决策年度累计不超4000万元、单笔不超2000万元对外投资[26] - 董事会授权董事长或法定代表人决策银行融资事项[26] 担保限制 - 提供担保需董事会全体成员三分之二以上签署同意[26] - 单次、单一对象及累计担保最高限额为1000万元[26] 章程修订 - 《公司章程》修订需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[27]