北京金自天正智能控制股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 3、关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的议案。 4、关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司股东会议事规则》 的议案。 2024 年 12 月 30 日 会议材料目录 1、会议议程安排 2、关于变更 2024 年度会计师事务所的议案。 5、关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司董事会议事规则》 的议案。 6、关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司监事会议事规则》 的议案。 北京金自天正智能控制股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议程安排 会议日期：2024 年 12 月 30 日 14 时 00 分； 会议地点：北京金自天正智能控制股份有限公司八楼大会议室； 大会主持人：北京金自天正智能控制股份有限公司董事长郝晓东先生； 参加人员：北京金自天正智能控制股份有限公司的股东、股东委托代理人，公司的 董事、监事及部分高级管理人员，公司聘请的律师及秘书组工作人员。 会议议程： 一、主持人宣布现场股东及股东代理人到会情况。 二、主持人介绍公司到场董事、监事、高级管理人员及见证律师。 三、宣读会议审议议案。 1、关于 ...