股东大会 - 2025年1月13日下午13:30召开，13:00 - 13:30签到，13:45后不再接受登记及表决[8][12] - 采用现场投票和网络投票相结合，选举采用累积投票制[7][8] 审计机构变更 - 拟聘请大华会计师事务所为2024年度财务报告和内部控制审计机构，原上会会计师事务所连续审计年限达轮换要求[13][28][35] 大华会计师事务所情况 - 截至2023年12月31日，合伙人270人，注册会计师1471人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师1141人[15][30] - 2023年度业务总收入325,333.63万元，审计业务收入294,885.10万元，证券业务收入148,905.87万元[15][30] - 2023年度上市公司审计客户家数436家，上市公司年报审计收费总额52,190.02万元，同行业上市公司审计客户家数11家[15][30] - 已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超8亿元[15][30] - 近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施40次、自律监管措施6次、纪律处分2次[16][31] - 122名从业人员近三年因执业行为受行政处罚6次、监督管理措施51次、自律监管措施9次、纪律处分4次[32] - 拟签字项目合伙人马建萍等近三年签署同行业上市公司审计报告各1家，拟任项目质量控制复核人李海成近三年复核超50家[18] 审计费用 - 2024年财务报告审计费用拟为126万元，通过邀请招标确定[20] - 拟支付上会2023年度财务报告审计费140万元[25] - 拟支付上会2023年度内部控制审计费96万元[40] - 拟聘请大华作为2024年度内部控制审计机构，审计费用拟为80万元[28][35] 人员变动 - 何贤杰因个人原因不再担任公司独立董事及审计委员会委员职务[44] - 提名黄俊为第十一届董事会独立董事候选人，任期同本届董事会[44] - 黄俊出生于1979年8月，会计学研究生学历、博士学位，教授职称[49] - 黄俊现任上海财经大学会计学院教授、博士生导师，腾达建设集团股份有限公司和中国海诚工程科技股份有限公司独立董事，曾任香港中文大学博士后研究员[49][50]