公司基本信息 - 公司于1992年7月20日首次发行人民币普通股99,779,772股，社会公众股26,070,000股于1996年6月14日上市[15] - 公司注册资本2,894,001,038元[15] - 天津港务局1992年以净资产65,279,772元出资，折成国家股65,279,772股[21] - 公司股份总数为2,894,001,038股，均为普通股[21] 股东大会相关 - 2024年第一次临时股东大会时间为11月28日下午14：00，地点在天津港办公楼403会议室[2] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43][155] - 董事人数不足6人等4种情形下，公司需在2个月内召开临时股东大会[43][155][156] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[49][165] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[49][165] 股份交易与限制 - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[25] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%[27] - 公司董事等所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[27] - 公司持有5%以上股份的股东等股票买卖所得收益归公司所有[27] 担保与财务资助审议 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等5种担保情形须经股东大会审议[38][39][92][93] - 单笔财务资助金额超过上市公司最近一期经审计净资产10%等4种情况，财务资助应提交股东大会审议[91] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中4名独立董事，设董事长、副董事长各1人[85][193] - 董事会每年至少召开2次会议，召开前10日书面通知全体董事和监事[98] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[98] 监事会相关 - 监事会由5名监事组成，其中股东代表3人，职工代表2人[117] - 监事会中职工代表比例不低于1/3[117] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过，会议记录保存10年[118] 信息披露与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报等[121] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[121] - 公司最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%[125] 其他 - 修订《公司章程》增加信息系统集成服务等7项经营范围内容[3] - 公司党委和纪委每届任期一般为5年[71] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[131]