董事会决议 - 2024年11月11日召开第十届董事会第十四次会议，9位董事全参会[1] - 《补选非独立董事议案》待2024年第二次临时股东大会审议[1][2] - 若赵玮当选董事，补选其为战略与投资委员会主任等[3] - 聘任赵玮为公司总经理至第十届董事会届满[4][5] 股东大会安排 - 拟定2024年11月27日14:00召开第二次临时股东大会，现场加网络投票[6]