会议情况 - 第十一届董事会第五次会议于2024年11月25日通讯表决召开[1] - 应表决董事9名，实际表决9名[1] 议案表决 - 以9票同意通过修改《公司章程》议案并提交临时股东大会[1] - 以9票同意通过召开2024年第二次临时股东大会议案[2] 股东大会安排 - 公司2024年12月11日现场和网络投票结合开临时股东大会[2]