会议信息 - 公司第十一届董事会第三次会议于2024年11月26日非现场召开[1] - 应出席董事9人，实际出席8人，独立董事寇日明请假[1] 议案表决 - 2024年投资计划调整议案8票同意通过[1][2] - 高级管理人员2023年度绩效考核议案8票同意通过[2][3] - 使用部分闲置募集资金补充流动资金议案8票同意通过[3][4] 其他事项 - 董事会确认高级管理人员完成2023年度绩效考核目标[2] - 董事会同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金[3]