公司治理 - 公司拟将董事会人数由7名调整为9名，监事会人数由5人调整为3人[13][15] - 拟选举曾兆武先生、李彦（Ian Lee）先生为公司第十届董事会非独立董事[61] - 公司拟修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》，将审议通过比例由“半数以上”改为“过半数”[26][31][35][39] 交易关注指标 - 交易资产净额、成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元需关注[16] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元需关注[16] - 交易标的最近一个会计年度相关营业收入、净利润占公司对应指标50%以上，绝对金额超5000万元（修订前）或500万元（修订后）需关注[17] - 交易标的资产净额、成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需关注[22] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需关注[22][23] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入、净利润占公司对应指标10%以上且绝对金额超1000万元需关注[23] 审批事项 - 未列入公司当年年度投资计划且投资金额超5000万元的对外投资需审批[23] - 预算内单笔金额超5000万元的资产购置等事项需审批[24] - 一次性处置金额超5000万元人民币的实物资产权属处置事项需审批[24] - 公司及所属子企业单笔金额超200万元或年度累计金额超500万元的对外捐赠事项需审批[24] 审计相关 - 公司拟聘请立信为2024年度财务和内控审计机构[41] - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[43] - 2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元[43] - 2024年度审计费用总额为256万元，较2023年度同比下降20%[51][52] 股东大会 - 股东大会于2024年12月13日下午15:00召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式[10] - 会议审议《关于调整董事会、监事会人数并修订<公司章程>的议案》等6项议案[10][11]