会议安排 - 现场会议时间为2024年12月23日15：00，网络投票交易系统投票平台时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00，互联网投票平台为9:15 - 15:00[12] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>议案》为特别决议表决，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，其他事项以普通决议表决，由出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上通过，议案五为累积投票议案[6] 审计机构 - 拟聘任信永中和为2024年度审计机构，2024年度审计费用为142万元（含税），较2023年度下降8万元[15][23] - 信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收入为9.96亿元[17] - 信永中和2023年度上市公司审计客户家数为364家，年报审计收费总额为4.56亿元，同行业上市公司审计客户家数为238家[17] 人员变动 - 拟增补沈昌美为公司第七届监事会监事[29][32] - 拟增补陈阳为公司第七届董事会非独立董事[47] - 拟推荐王致用、杨为乔为公司第七届董事会独立董事[52] 公司章程修订 - 拟将董事会人数由13名调整为9名，并修订《公司章程》部分条款[34] - 董事人数不足规定或章程所定人数三分之二时，原要求为9人，修订后为6人[39] - 单独或合计持有公司股份比例，原百分之三以上股东有权提案，修订后为百分之一以上[39] 公司基本信息 - 公司注册资本为170,263.6737万元，股份总数为170,263.6737万股，每股金额为1元人民币[37]