公司章程修订 - 2024年12月10日召开董事会审议通过修订《公司章程》及其附件议案[1] - 本次修改章程及其附件事项需提交公司股东会审议[22] - 提请股东会授权公司经理层办理章程备案等相关事宜[22] 财务资助与股份发行 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[2] - 董事会可根据股东会授权，三年内决定发行不超已发行股份50%的股份，非货币财产作价出资需股东会决议，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[2] 股份转让限制 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[2][3] 股东权益与决议 - 股东查阅信息或索取资料需提供持股证明，公司核实后提供[3] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东查阅会计账簿等适用公司法相关规定[3] - 股东对违反法律、行政法规的股东会、董事会决议可请求法院认定无效[3][4] - 股东对程序、方式或内容违反规定的决议，自决议作出之日起60日内可请求法院撤销，有轻微瑕疵且无实质影响的除外[4] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，需于上一会计年度结束后的6个月内举行[5] - 董事人数不足七人、公司未弥补亏损达股本总额1/3等情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[5] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需召开临时股东会[5] 董事会相关 - 董事会召集股东会并报告工作，执行股东会决议[12] - 董事会决定公司发展战略、规划、经营计划和投资方案[12] - 董事会制订公司年度财务预算、决算、利润分配等方案[12] - 董事会决定聘任或解聘高级管理人员及报酬奖惩事项[12] 总经理权限 - 总经理对外赠与权限在50万元以下，无权决定公司对外投资、对外担保、委托理财事项[14] - 董事会授权总经理自行决定不由董事会、股东大会审议的交易[14] 利润分配 - 公司应提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[17] - 任意三个连续会计年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的50%[18] 公司合并、分立等 - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议，但应通知其他股东，其他股东有权请求公司按合理价格收购其股权或股份[19] - 公司分立应自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《上海证券报》或者国家企业信用信息公示系统公告[19] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，在公司经营管理严重困难时可请求人民法院解散公司[20] - 公司出现解散事由应在十日内通过国家企业信用信息公示系统予以公示[20] 定义相关 - 控股股东指持有股份占公司股本总额超50%或比例虽低于50%但表决权足以影响股东会决议的股东[1] - 实际控制人指通过投资关系等能实际支配公司行为的人[1] - 关联关系指公司相关人员与其直接或间接控制企业间及可能导致利益转移的关系[1]