公司基本信息 - 公司于2007年3月12日核准首次发行11,000万股人民币普通股，4月6日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为39,000万元[5] - 公司股份总数为39,000万股，股本结构为普通股39,000万股[12] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[13] - 董事会可在三年内决定发行不超已发行股份50%的股份[16] - 公司收购本公司股份用于特定情形时，合计持有不得超已发行股份总额的10%[17] 股份转让限制 - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[20] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[20] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[25] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在董高监等损害公司利益时可书面请求监事会等诉讼[28] 股东义务与报告 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[29] 关联交易与资金管理 - 控股股东及实际控制人不得利用关联关系损害公司利益，公司不得多种方式向其提供资金[30] - 注册会计师审计年度财报时，需对控股股东及关联方占用资金情况出具专项说明[31] 股东会审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[36] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等多种担保情况须经股东会审议通过[36][37] 股东会召开规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[37] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[37] 股东会通知与投票 - 召集人将在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[45] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00等[46] 股东会决议 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[56] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[56] 董事相关规定 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[68] - 董事会由10名董事组成，设董事长1人[76] 董事会决策权限 - 董事会决定对外投资等事项限于公司最近一期经审计净资产的30%以下等[79] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[81] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[81] 总经理与高管 - 总经理每届任期3年，连聘可连任[84] - 高级管理人员执行职务违法违规给公司造成损失应承担赔偿责任[87] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[92] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[93][94] 党组织 - 公司党委每届任期一般为5年，纪委任期与之相同[96] 信息披露 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[100][101] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[101] - 任意三个连续会计年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的50%[103] 公司合并等事项 - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[119] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[119] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[123] - 清算组应在解散事由出现15日内成立[124]