证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2024-027 上海九百股份有限公司 第十届董事会临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 上海九百股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会于 2024 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开了临时会议。本次会议应参加表决 董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。本次会议的召集、召开程序符合 《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会董事认真审议，表决并 通过了如下决议： 一、《关于公司董事会换届选举的议案》； 鉴于公司第十届董事会将于 2024 年 12 月 30 日任期届满，根据 《公司法》、《公司章程》等法律法规和相关要求，应当对董事会进行 换届选举。经公司控股股东——上海九百（集团）有限公司建议，并 在听取了公司第十届董事会提名委员会的审议意见后，现提名许騂先 生、戴天先生、陈韬先生、董路易先生、张伏波先生、葛其泉先生、 汤红兵先生为公司第十一届董事会董事候选人（简历详见附件），其 中：张伏波先生、葛其泉先生、汤红兵先生为独立董事候选 ...