股东大会信息 - 北京银行2024年第三次临时股东大会于2024年12月25日上午9:00召开，地点为总行三层新闻发布厅，方式为现场会议+网络投票[8] - 会议需审议10项议案，包括章程、议事规则修订，董事选举，债券发行及利润分配预案等[3][8] - 股东发言、提问时间为15分钟，每次发言原则上不超过2分钟[10] 股权与股东相关 - 公司设立时向发起人发行10亿股[17] - 北京市国有资产经营有限责任公司持有9.12%股份，提名杨书剑为董事候选人[50] - ING银行持有13.03%股份，提名Johannes Hermanus de Wit和Johannes Franciscus Grisel为董事候选人[55][62] - 中国长江三峡集团有限公司及三峡资本控股有限责任公司合计持有4.02%股份，提名张传红为董事候选人[68] 董事与独立董事规定 - 单独或合计持有公司有表决权股份3%以上的股东可向董事会提出董事候选人[23] - 董事应每年亲自出席至少三分之二以上的董事会现场会议[24] - 公司独立董事中至少应包括一名财务或会计专业人士[24] 财务数据 - 2021 - 2023年末，公司资本充足率分别为14.63%、14.04%和13.37%，核心一级资本充足率分别为9.86%、9.54%和9.21%，一级资本充足率分别为13.45%、12.86%和12.18%[87] - 2023年末，公司正常类贷款19531.34亿元，关注类358.47亿元，不良贷款共计265.71亿元，不良贷款率为1.32%[88] - 2023年末，公司拨备覆盖率为216.78%[89] - 2023 - 2024年度金融债发行利率为2.2% - 2.82%[90] - 2023年末，公司资产总额达到37486.79亿元，负债总额达到34204.47亿元，股东权益为3282.32亿元[91] - 2023年公司利息收入为1205.00亿元，假设利率为2.70%，3年期金融债券每年利息支出约为35.10亿元，占2023年利息收入的2.91%[92] - 2023年末，公司持有的交易性金融资产为3145.13亿元[93] - 2024年上半年公司合并报表口径归属于母公司普通股股东净利润为140.33亿元，拟派发现金红利25.37亿元，占净利润比例18.08%[95] 债券发行 - 2025 - 2026年度拟发行不超1300亿元非资本类金融债券，品种包括普通、小微、绿色等[81] - 股东大会授权董事会办理债券发行相关事宜，董事会再授权高级管理层决定发行要素，授权期限至2026年12月31日止[83] 章程与规则修订 - 公司拟对《北京银行股份有限公司章程》进行修订，修订后经国务院银行业监督管理机构核准生效[14] - 公司拟修订《北京银行股份有限公司董事会议事规则》，与修订后的公司章程同时生效[42] 董事会相关 - 董事会专门委员会新增ESG委员会、关联交易委员会和消费者权益保护委员会[45] - 董事会职权新增决定对外捐赠、数据治理等事项[45]