股权交易 - 公司拟转让金张科技672.9279万股股权（占当前注册资本8.00%，占库存股注销后8.48%）给国风新材[3][6][10] - 截止公告披露日，公司持有金张科技股权2,064.00万股，持股比例24.5375%[6] 财务数据 - 截至2023年12月31日，国风新材资产总额407,056.99万元，负债120,945.29万元，净资产286,111.70万元，2023年营收223,505.27万元，净利润 -2,863.42万元[8] - 截至2024年9月30日，国风新材资产总额407,636.90万元，负债129,174.44万元，净资产278,462.46万元，2024年1 - 9月营收165,077.84万元，净利润 -7,649.24万元[8] - 截至2023年12月31日，金张科技资产总额81,667.58万元，负债28,881.96万元，净资产52,785.62万元，2023年营收57,478.60万元，净利润5,057.06万元[12] - 截至2024年9月30日，金张科技资产总额85,435.09万元，负债30,367.87万元，净资产55,067.22万元，2024年1 - 9月营收48,985.74万元，净利润6,009.26万元[12] 股东情况 - 截止2024年9月30日，国风新材前十大股东中，合肥市产业投资控股(集团)有限公司持股260,841,634股，占比29.11%[9] 股票发行 - 国风新材向不超过35名特定对象发行股票募集配套资金，总额不超本次交易拟以发行股份方式购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超本次发行股份购买资产后甲方总股本的30%[14] - 发行价格为5.14元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%[17] 交易相关 - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组，尚需履行决策程序并经监管机构批准[3][6] - 标的股权定价以评估机构评估报告并经国资监管机构备案的评估值为依据，最终交易价格待协商确定并签补充协议[14] - 乙方通过本次交易取得的公司股份自股份发行结束之日起12个月内不得转让[19] - 公司董事会战略委员会于2024年12月12日以3票同意审议通过相关议案[30] - 公司于2024年12月13日召开第六届董事会第十三次临时会议，以7票同意审议通过相关议案[32] - 双方同意自交割日起5个工作日内，公司聘请会计师事务所对标的股权在过渡期内的损益进行审计[23] - 若标的股权在过渡期内产生亏损，转让方在审计报告出具后的10个工作日内以现金方式补足[23] - 国风新材在业绩承诺期满后两个年度内完成购买转让方届时持有的标的公司全部股权[25] - 本次交易标的股权的审计、评估工作尚未完成，最终交易价格存在不确定性[33] - 本次签署的协议系初步意向，后续交易需履行决策程序并经监管机构批准[33]