会议信息 - 公司第六届董事会第十三次会议通知于2024年12月4日送达，5日9:30召开[1] - 会议应到、实到董事均为7人[1] 议案决议 - 《关于选聘会计师事务所的议案》获全体董事通过，需提交股东大会审议[1][2] - 《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》获全体董事通过[4] 人员聘任 - 董事会同意聘任吴婉贞为董事会秘书，任期至第六届董事会届满[3]