证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2024-036 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 关于补选公司独立董事 并调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、关于调整董事会专门委员会委员的情况 鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作。根 据《公司法》和《公司章程》等相关规定，拟在公司股东大会选举通过朱哲民先 无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事吴梅生先 生因工作原因，辞去公司独立董事及审计委员会、提名委员会委员职务，具体内 容详见公司于 2024 年 11 月 1 日在上海证券交易所网站披露的《关于公司独立董 事辞职的公告》（公告编号：2024-034）。 公司于 2024 年 12 月 6 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于 补选公司独立董事的议案》《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议 案》，具体情况如下： 一、关于补选独立董事的情况 为保证公司董事会的正常运行，经公司董事会提名委员会进行任职资格审查 ...