会议安排 - 公司第五届董事会第四次会议于2024年12月20日召开，7名董事全部出席[2] - 2025年第一次临时股东会定于1月7日下午2:30在公司三楼中层会议室召开，采用现场结合网络投票[8] 议案情况 - 确定第五届董事会独立董事津贴标准为18万元/年，议案需提交2025年第一次临时股东会审议[3][5] - 2024年第四季度至2025年度日常关联交易预计议案需提交2025年第一次临时股东会审议[6][7] 表决结果 - 《关于确定董事会独立董事津贴的议案》：同意4票、反对0票、弃权0票、回避3票[3] - 《关于2024年第四季度至2025年度日常关联交易预计的议案》：同意5票、反对0票、弃权0票、回避2票[6] - 《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》：同意7票、反对0票、弃权0票[8]