证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2024-038 浙江金海高科股份有限公司 关于补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江金海高科股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 9 日 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）原董事穆玲婷女士因个人 原因辞去公司董事兼董事会秘书及董事会提名委员会委员职务，穆玲婷女士的辞 职导致公司董事会成员低于《公司章程》的规定人数，公司根据相关规定进行补 选董事工作。经公司董事会提名，董事会提名委员会对非独立董事候选人丁伊央 女士的任职资格进行了审查，充分了解了丁伊央女士的教育背景、工作经历和专 业素养等综合情况，认为丁伊央女士具备担任公司董事的资格和能力，不存在《公 司法》《公司章程》等规定不得担任董事的情形，同意本次提名，并提交董事会 审议。 公司于 2024 年 11 月 8 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于补选第五届董事会非独立董事的议案》，同意提名丁伊央女士（简历详见附件） 为公司第五届董事会非独立董事候选人，丁伊 ...