募资情况 - 公司非公开发行65,291,198股A股，发行价38.29元/股，募集资金总额2,499,999,971.42元，净额2,488,437,045.43元[1] - 募集资金用于三个项目，总投资2,693,510,000元，拟投入募集资金2,488,437,045.43元[3][4] 项目投入 - 截至2024年6月30日，九洲药业（台州）创新药CDMO项目累计投入55,250.70万元，瑞博（苏州）原料药CDMO项目累计投入194.64万元[6] 项目情况 - 九洲药业（台州）创新药CDMO项目投资总额130,151万元，募集资金投入不超120,000万元，自筹10,151万元[7][8] - 九洲药业（台州）创新药CDMO项目工程费用占比93.97%，铺底流动资金占比6.03%[8] - 九洲药业（台州）创新药CDMO项目将废水预处理区域调为生产区域，废水预处理功能另行建设[9][10] - 瑞博（苏州）原料药CDMO项目投资额65,200万元，募集资金投入不超56,000万元[12] - 瑞博（苏州）原料药CDMO项目调整部分设备，增加实施地点空余区域，延期至2027年6月30日投产[6] - 九洲药业（台州）创新药CDMO项目调整后建筑工程费占比24.63%，设备购置及安装费占比69.35%[12] - 项目总投资65200万元，其中自筹资金9200万元占比14.11%，募集资金56000万元占比85.89%[13] - 工程费用58000万元占总投资88.96%，其中建筑工程费9114.9万元占13.98%，设备购置及安装费48885.1万元占74.98%[13] - 铺底流动资金7200万元占总投资11.04%[13] - 调整后建筑工程费变为9594.9万元占比14.72%，设备购置及安装费变为48405.1万元占比74.24%[16] - 项目调整后建设内容预计从2026年6月30日延期至2027年6月30日建成投产[17] 审议情况 - 2024年12月13日第八届董事会第十一次会议审议通过调整议案，表决结果9票同意，0票反对，0票弃权[22] - 2024年12月13日第八届监事会第七次会议审议通过调整议案，认为符合规定且有利于公司[23] - 调整事项尚需提交股东大会审议[24] - 华泰联合证券对公司调整事项无异议[25] 未来展望 - 新增项目涉及化学大分子CDMO领域，顺应行业趋势且符合公司战略目标[15]