海南矿业股份有限公司 海南矿业股份有限公司 Hainan Mining Co.,Ltd. 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 2024 年 11 月 26 日 1 海南矿业股份有限公司 目录 | 会 | 议 | 议 | 程 | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 议案一：海南矿业股份有限公司 2024 年前三季度利润分配 | | | | | | 方案 | | | | 5 | | 议案二：海南矿业股份有限公司关于将部分已回购股份用途 | | | | | | 变更为注销并减少注册资本的议案 | | | | 7 | | 议案三：海南矿业股份有限公司关于变更注册资本并修改 | | | | | | 《公司章程》的议案 | | | | 9 | 2 海南矿业股份有限公司 会 议 议 程 会议时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 26 日 14 点 45 分 2、网络投票时间：2024 年 11 月 26 日，采用上海证券交易所网络 投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00- ...