融资与授信 - 2025年度对外融资最高余额不超20亿元[3] - 5家下属企业试点国内信用证融资，总金额不超2亿，期限1年，利率不超2%[5] - 2025年公司及子公司申请综合授信额度不超148.2亿元[6] - 公司和深粮集团合计申请综合授信总额140亿元[6] - 两家子公司拟申请8亿元授信展期[6] - 深粮贝格厨房拟新增授信额度0.2亿元[6] 会议与制度 - 第十一届董事会第十二次会议2024年12月30日召开[2] - 同意《公司对外借款及对外担保管理制度》[7] - 同意修订《公司全面预算管理办法》[10] 考核与薪酬 - 同意2023年度考核结果及薪酬分配方案[12][13][14]