股权交易 - 2021年10月27日公司向四川能投发行178,995,523股股份，发行价3.45元/股，购买川能环保51%股权[3] - 2021年12月3日发行股份购买资产新增股份上市，发行股份178,995,523股，发行后总股本1,448,995,523股[4] - 2022年1月14日募集配套资金新增26,931,295股，发行后总股本1,475,926,818股[7] - 2024年4月29日发行股份购买资产新增152,642,149股，发行后总股本1,628,568,967股[8] - 2024年6月28日募集配套资金新增217,599,375股，发行后总股本1,846,168,342股[9] 业绩承诺 - 四川能投对标的公司2021 - 2023年度承诺净利润分别为21,540.52万元、16,571.16万元、12,072.35万元[12] - 川能环保承诺期各期均完成业绩承诺，不涉及利润补偿[12] - 截至2023年12月31日，川能环保51%股权未发生减值[13] - 四川能投对上市公司的利润补偿承诺已履行完毕[14] 股份限售 - 川能动力本次发行股份购买资产相关限售股份锁定期为三十六个月[6] - 公司在本次重组中以资产认购取得的川能动力非公开发行股份，自上市之日起36个月内不得转让[17] - 本次重组完成后6个月内满足特定条件，公司持股锁定期自动延长6个月[17] - 四川能投等公司重组前持有的上市公司股份自重组完成日起18个月内不得交易或转让[19] 未来规划 - 本次交易完成后5年内，满足条件时公司将把相关公司股权注入川能动力[18] 限售股上市 - 本次限售股上市流通日期为2024年12月9日[21] - 本次限售股上市流通数量为178,995,523股[21] - 本次限售股上市流通涉及股东为四川能投[21] 股份占比 - 变动前有限售条件股份数量为549,240,872股，占比29.75%[22] - 变动后有限售条件股份数量为370,245,349股，占比20.05%[22] - 变动前无限售条件股份数量为1,296,927,470股，占比70.25%[22] - 变动后无限售条件股份数量为1,475,922,993股，占比79.95%[22] - 公司总股本始终为1,846,168,342股，占比100.00%[22] 其他事项 - 独立财务顾问对川能动力部分限售股份解禁及上市流通事项无异议[24]