增资扩股 - 公司与关联方对重工财务公司增资扩股557,568万元，新股东重汽（香港）认缴348,480万元，原股东方同比例增资209,088万元[1] - 山推股份认缴26,136万元，11,250万元计入注册资本，14,886万元计入资本公积，持股比例由12.50%变更为7.81%，放弃优先认缴出资权43,560万元[1] - 增资后重工财务公司新增注册资本240,000万元，新增资本公积317,568万元[3] - 重工财务公司增资前注册资本160,000万元，增资后为400,000万元[15] 股东信息 - 山东重工为公司控股股东，持有24.29%股份，2023年末净资产17,127,680.26万元，2023年度营业收入31,716,281.22万元，净利润1,824,156.24万元[4] - 重汽（香港）2023年末净资产4,796,053.1万元，2023年度营业收入8,549,803.5万元，净利润582,685.1万元[6] - 潍柴动力为公司第二大股东，持有15.78%股份，2023年末净资产11,268,573.49万元，2023年度营业收入21,395,847.56万元，净利润1,121,161.43万元[8][9] - 潍柴重机2023年末净资产为194,219.94万元，2023年度营业收入为376,195.06万元，净利润为16,647.91万元[11] - 陕西法士特2023年末净资产为1,132,766.13万元，2023年度营业收入为1,438,506.65万元，净利润为80,206.01万元[12] 股权比例变化 - 重汽（香港）增资前股权比例0.00%，增资后为37.50%；山东重工增资前37.50%，增资后23.44%；潍柴动力增资前31.25%，增资后19.53%；潍柴重机增资前12.50%，增资后7.81%；山推股份增资前12.50%，增资后7.81%；法士特增资前6.25%，增资后3.91%[15] 重工财务公司业绩 - 2023年12月31日资产总额3,920,376.63万元，负债总额3,558,327.48万元，净资产362,049.14万元；2024年7月31日资产总额3,857,878.85万元，负债总额3,473,198.68万元，净资产384,680.17万元[16] - 2023年营业收入91,358.06万元，净利润32,313.50万元；2024年1 - 7月营业收入60,844.40万元，净利润18,518.26万元[17] 评估与定价 - 运用资产评估法，重工财务公司股东全部权益增值额1,047.26万元，增值率0.03%；净资产增值额1,047.26万元，增值率0.27%[18] - 运用收益法，重工财务公司股东全部权益增值额7,037.48万元，增值率1.83%[18] - 本次评估采用资产评估法评估结论[18] - 此次增资依据价值为371,712.10万元进行定价[21] 其他事项 - 重工财务公司于2024年9月底向原股东方分红195,815,289元人民币[22] - 公司董事会由9名董事组成，其中职工董事1名，股东代表董事8名[23] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名[24] - 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组，已通过相关会议审议[3] - 自2024年初至披露日，公司与关联方发生的各类关联交易总金额均在预计范围内[28] - 重汽（香港）及原股东方应在协议条件全部成就之日起十个工作日内缴付增资款[22] - 重工财务公司应在增资完成日起五个工作日内出具出资证明和股东名册复印件[22] - 股东会会议特定事项决议须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过并报监管批准[23] - 董事长由山东重工提名，全体董事过半数选举产生，为公司法定代表人[23] - 总经理由董事长提名，董事会决定聘任或解聘[24]