董事规则 - 董事每届任期不超三年，独立董事连续任职不超六年[7] - 兼任高管及职工代表董事人数不超董事总数1/2[7] - 特定犯罪及破产清算相关情况人员不能担任董事[10] - 董监高候选人近三十六个月受处罚公司应披露信息[11] - 董事连续二次未出席董事会会议，董事会建议撤换[16] - 董事辞职致成员不足法定人数，补选后辞职生效[17] - 公司六十日内完成董事补选[18] - 董事对商业秘密保密义务任职结束后仍有效[18] 董事会权限 - 董事会决定低于最近一期经审计净资产1%的赠与等事项[24] - 董事会制定影响比例不超50%的会计政策变更方案[25] - 董事会决定低于最近一期经审计净资产15%的对外投资等[26] - 董事会决定未达最近一期经审计净资产50％等的担保[28] - 董事会为资产负债率不超70％的对象提供担保[28] - 董事会决定单笔担保额不超最近一期经审计净资产10%的担保[28] - 董事会决定低于最近一期经审计净资产5%的关联交易[28] 董事长及会议 - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免，任期3年可连选连任[33] - 董事会定期会议每年召开2次，提前10天书面通知[42] - 特定情形下董事会应召开临时会议[44] - 董事长10个工作日内召集董事会会议[47] - 董事会秘书5个工作日内审查提案[47] - 董事会会议通知提前10日提交[48] - 定期会议变更提前3日发书面通知[49] 专门委员会 - 董事会设五个专门委员会[38] - 各专门委员会多为5名成员[38] - 审计等委员会原则上全由外部董事组成[38][39][40] - 审计等委员会中独立董事过半数并担任召集人[38] 会议表决及记录 - 董事会会议过半数董事出席方可举行[56] - 关联董事回避时无关联董事过半数出席可开会[58] - 议案未通过且条件未变，1个月内不重审议[58] - 通讯表决需董事长或三分之一以上董事同意[60] - 董事会会议记录含多项内容，出席人员签名[61] - 董事会决议经与会董事签字确认[63][65] 秘书职责 - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[71] - 董事会秘书负责保管资料等职责[71] - 董事会秘书负责信息披露等事务[72] - 董事兼任秘书时特定行为不能双重身份做出[73][74] - 董事会会议记录由秘书保存10年以上[75] 规则相关 - 董事会议事规则尚需股东大会审议[1] - 规则由董事会制订报股东会批准后生效[78] - 规则修改方案由秘书提出，经董事会通过[78] - 规则由董事会负责解释[79]