董事任职规定 - 董事每届任期不超三年，独立董事连续任职不超六年[7] - 兼任高管及职工代表董事人数不超董事总数1/2[7] - 特定犯罪、破产清算等情况人员一定期限内不能担任董事[10] - 董事连续两次未出席会议董事会应建议撤换[18] - 董事辞职致成员低于法定人数，补选后生效[19] 董事会决策权限 - 决定低于最近一期经审计净资产15%的多项事务[28][30][32] - 决定低于最近一期经审计净资产5%的关联交易[30] - 决定低于最近一期经审计净资产1%的赠与等事项[26][30] - 决定影响比例不超50%的会计政策变更方案[27] - 决定特定条件下的对外担保事项[30] 董事长相关规定 - 董事长由董事会选举产生和罢免，任期3年可连选连任[35][36] - 董事长每年至少主持1次战略研讨或评估会[36] 董事会会议规定 - 定期会议每年召开2次，提前10天书面通知[47] - 临时会议提前10天通知，特定情形可提议召开[47][49] - 董事长10个工作日内召集会议，秘书5个工作日内审查[52][54] - 会议需过半数董事出席，关联董事回避有特殊规定[56][64] - 议案未通过1个月内不允许再审议相同议案[65] - 通讯表决需董事长或三分之一以上董事同意[64] - 表决议案需全体董事过半数同意[64] - 决议经与会董事签字确认并报送备案[67][68] 董事会秘书职责 - 负责信息披露、投资者关系管理等事务[74][75] - 保存会议记录10年以上[78] - 组织筹备董事会和股东会会议[75] - 负责信息披露保密工作，关注传闻并求证[75] 规则相关规定 - 规则由董事会制订报股东会批准生效，修改亦同[81] - 秘书提出修改方案，经董事会通过[81] - 董事会负责解释规则[81]