德展大健康股份有限公司 董事会授权管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善德展大健康股份有限公司（以下简称"德展健康"或 "公司"）法人治理结构，规范董事会授权管理行为，提高经营决策效率，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《德展大健康股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况， 制定本办法。 第二条 本办法所称"授权"，是指董事会在不违反法律、法规和规范性文 件的前提下，结合公司经营管理的实际需要，依据有关规定和程序，将其职权中 部分事项的决定权授予经理层行使。 第三条 授权管理基本原则 （一）审慎授权原则。董事会授权应坚持依法合规、风险可控原则，优先考 虑风险防范要求，从严控制、审慎授权； （二）授权范围限定原则。授权应当严格限制在《公司章程》规定和股东大 会对董事会授权范围内，不得超越股东大会对董事会的授权范围；凡属董事会法 定职权的，不得授予经理层行使； （三）适时调整原则。授权权限在 ...