业绩总结 - 2024年初至公告日公司与关联方关联交易为185,295.15万元，其中采购21,288.73万元，销售164,006.42万元[2] - 2024年关联交易实际与预测差异-28.39%，原因是部分预测项目关联方未启动实施[10] - 2024年销售设备等实际发生额164006.42，预计229188.82，占同类业务比例100%，与预计金额差异-28.44%[10] - 2024年采购材料等实际发生额21288.74，预计29578.88，占同类业务比例100%[9][10] 未来展望 - 公司预计2025年日常关联交易合计总金额为255,000.00万元，其中采购30,637.82万元，销售224,362.18万元[2] - 2025年日常关联交易预计需经公司股东大会审议通过，关联股东冀东发展集团有限责任公司将回避表决[3] 关联交易情况 - 向关联人采购设备等合同签订金额或预计金额为30,637.82万元，截至披露日2024年发生金额为21,288.73万元[5] - 向关联人销售设备等合同签订金额或预计金额为224,362.18万元，截至披露日2024年发生金额为164,006.42万元[6] - 与天津金隅混凝土有限公司采购合同签订金额或预计金额为300.00万元，截至披露日2024年发生金额为1,817.01万元[5] - 与天津金隅津丽房地产开发有限公司销售合同签订金额或预计金额为25,200.00万元，截至披露日2024年发生金额为17,095.53万元[5] - 与北京金隅集团股份有限公司及子公司采购合同签订金额或预计金额为2,452.56万元，截至披露日2024年发生金额为3,291.52万元[5] - 与北京金隅集团股份有限公司及子公司销售合同签订金额或预计金额为2,638.55万元，截至披露日2024年发生金额为122,623.07万元[6] 子公司业绩 - 金隅热加工唐山有限公司采购实际发生额1656.95，预计3542.00，占同类业务比例7.78%[9] - 唐山冀东发展机械设备制造有限公司采购实际发生额1330.86，预计3594.83，占同类业务比例6.25%[9] - 金隅日彰风机节能科技（河北）有限公司采购实际发生额634.78，预计948.00，占同类业务比例2.98%[9] - 金隅冀东泾阳新材料有限公司2023年底总资产44361.84万元、净资产18051.78万元、营业收入22133.12万元、净利润5914.28万元；2024年9月底总资产43393.02万元、净资产17012.31万元、营业收入18787.58万元、净利润5412.21万元[11] - 吉林金隅冀东环保科技有限公司2023年底总资产106657.50万元、净资产43909.88万元、营业收入54787.48万元、净利润664.20万元；2024年9月底总资产48313.18万元、净资产105896.38万元、营业收入43574.93万元、净利润4589.31万元[11] - 涞水金隅冀东环保科技有限公司2023年底总资产101358.77万元、净资产48361.84万元、营业收入92147.72万元、净利润1170.32万元；2024年9月底总资产106234.90万元、净资产50272.81万元、营业收入67305.27万元、净利润3010.97万元[11] - 米脂冀东水泥有限公司2023年底总资产47810.72万元、净资产29670.62万元、营业收入28814.88万元、净利润300.38万元；2024年9月底总资产50294.90万元、净资产32049.62万元、营业收入20158.47万元、净利润2379.00万元[11] - 曲阳金隅水泥有限公司2023年底总资产78767.50万元、净资产51296.31万元、营业收入55077.87万元、净利润512.98万元；2024年9月底总资产52684.17万元、净资产80283.47万元、营业收入36571.15万元、净利润1387.87万元[11] - 阳泉冀东水泥有限责任公司2023年底总资产116622.38万元、净资产46548.36万元、营业收入54510.69万元、净利润2219.12万元；2024年9月底总资产112320.86万元、净资产45635.30万元、营业收入33862.00万元、净利润1287.86万元[11] - 内蒙古冀东汇达环保有限公司2023年底总资产35600.70万元、净资产29210.96万元、营业收入31252.22万元、净利润6574.82万元；2024年9月底总资产35890.29万元、净资产30374.44万元、营业收入15840.29万元、净利润1100.98万元[11] - 广灵金隅水泥有限公司2023年底总资产76802.56万元、净资产38723.74万元、营业收入28897.76万元、净利润609.90万元；2024年9月底总资产38917.20万元、净资产72249.37万元、营业收入23240.19万元、净利润590.52万元[11] - 包头冀东水泥有限公司2023年底总资产75766.26万元、净资产16695.05万元、营业收入31839.53万元、净利润1208.36万元；2024年9月底总资产76394.90万元、净资产17267.19万元、营业收入16170.22万元、净利润429.73万元[11] - 冀东海天水泥闻喜有限责任公司2023年底总资产78252.15万元、净资产55045.83万元、营业收入40864.70万元、净利润1076.83万元；2024年9月底总资产77356.33万元、净资产54485.52万元、营业收入23563.58万元、净利润403.83万元[11] 公司架构及交易原则 - 冀东发展集团有限责任公司为公司控股股东[15] - 北京金隅集团股份有限公司为公司控股股东的控股股东[16] - 公司向关联公司采购原材料以市场价或以市场价格为基础的协议价进行[19] - 公司向关联方销售商品、提供劳务采用市场价、招标方式或参照市场价方式取得[19] 会议审议情况 - 2024年12月6日公司第八届董事会第四次会议审议通过2025年日常关联交易预计议案，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 2024年12月2日独立董事会议审议通过2025年日常关联交易预计议案，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[23]