公司基本信息 - 公司于1998年10月12日首次发行5700万股人民币普通股，12月24日在深交所上市[5] - 公司注册资本为92913.8953万元[5] - 公司股份总数为92913.8953万股，股本全为普通股[11] 股份相关规定 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[16] - 董监高所持股份自上市交易之日起一年内不得转让[16] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[16] - 公司因特定情形收购股份，减资应10日内注销[15] - 公司因特定情形收购股份，合并等应6个月内转让或注销[15] - 公司因特定情形收购股份用于员工持股等，合计持股不超10%，3年内转让或注销[15] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东有诉讼相关权利[21] - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[22] 担保审议规定 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需股东大会审议[26] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保需审议[26] - 被担保对象资产负债率超70%的担保需股东大会审议[26] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后担保需审议[28] - 最近12个月内担保金额累计超最近一期经审计总资产30%需审议[28] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[28] - 董事会人数不足法定最低人数或少于章程所定人数三分之二时，2个月内召开临时股东大会[28] - 公司未弥补亏损达股本总额三分之一时，2个月内召开临时股东大会[28] - 单独或合计持股10%以上股东有权请求或提议召开临时股东大会[31][33] - 单独或合计持股3%以上股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[33] - 召集人收到临时提案后2日内发出股东大会补充通知[33] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[33] - 互联网投票系统投票时间为股东大会当日上午9:15至现场大会结束当日下午3:00[34] - 深交所交易系统网络投票时间为股东大会日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[34] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，与网络投票开始日至少间隔2个交易日[34] - 股东大会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[35] - 董事会收到召开临时股东大会请求后10日内给出书面反馈[30][31] - 董事会同意召开临时股东大会，应在决议后5日内发出通知[30][31][33] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[41] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%等事项需特别决议通过[41] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分30个月内不得行使表决权[42] - 董事会、独立董事等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[42] - 股东大会审议关联交易，关联股东不参与投票，普通决议需非关联股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[43] - 股东大会选举董事、监事可实行累积投票制，独立董事与非独立董事分开投票[44] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[45] - 股东大会采取记名方式投票表决[45] - 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式[46] - 股东大会决议应及时公告，列明出席股东等信息及表决结果[46] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东大会结束后2个月内实施具体方案[48] 董事相关 - 董事由股东大会选举或更换，任期三年，可连选连任[50] - 兼任总经理等职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[51] - 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[56] - 董事辞职应向董事会提交书面报告，董事会两日内披露情况[55] - 如因董事辞职导致董事会低于法定人数，改选出的董事就任前，原董事仍需履职[55] - 董事对公司商业秘密保密义务在任职结束后仍有效，直至秘密公开[55] - 任职未结束的董事，擅自离职或履职违规给公司造成损失应承担赔偿责任[56] - 独立董事应按法律、证监会和深交所有关规定执行[56] - 董事会由九名董事组成，其中四名独立董事，设董事长一人[58] 交易审议规定 - 一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项，需股东大会批准[60] - 拟投资项目金额占公司最近经审计总资产的50%以上的交易，需股东大会批准[60] - 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上等六种达到标准之一的交易，经董事会审议批准后需提交股东大会审议[60] - 上市公司与关联人发生的交易金额在3000万元人民币以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，需股东大会审议[61] 董事会相关 - 董事会作出的对外担保决议，需经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[61] - 董事长在董事会闭会期间，有权决定单笔涉及金额在公司最近一期经审计总资产10%以下的相关事项，每会计年度累计总金额不得超过公司最近一期经审计总资产的20%[62] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事和监事[63] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可提议召开董事会临时会议，董事长应十日内召集和主持[63] - 董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行，对外担保事项须经全体董事的三分之二以上通过，其余事项须经全体董事的过半数通过[64] - 董事会会议记录保存期限不得少于10年[65] 管理层设置 - 公司设经理1名，副经理5名，均由董事会聘任或解聘[68] - 经理每届任期3年，连聘可以连任[68] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1人[76] - 监事会中职工代表的比例不低于三分之一[76] - 监事会每6个月至少召开一次会议[77] - 监事会会议记录作为公司档案至少保存10年[78] - 监事的任期每届为3年，任期届满，连选可以连任[73] - 监事会决议应当经半数以上监事通过[77] 利润分配 - 公司提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[79] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年年均可分配利润的30%[81] - 公司未来十二个月内重大投资等累计支出达或超最近一期经审计总资产的20%为重大投资计划或重大现金支出[82] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[82] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达40%[82] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达20%[82] - 调整或变更现金分红政策需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[85] 其他 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前十五天通知[89] - 公司通知以邮递送出，自交付邮局之日起第三个工作日为送达日期[91] - 公司在中国证监会指定媒体和巨潮资讯网刊登公告和披露信息[92] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[96] - 依照规定修改章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[96] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起十五日内成立清算组[96] - 清算组应自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在指定报刊上公告[97] - 债权人接到通知书三十日内、未接到通知书自公告之日起四十五日内，向清算组申报债权[97] - 清算组应自股东大会或有关主管机关对清算报告确认之日起三十日内，办理注销公司登记[99] - 控股股东指持有的股份占公司股本总额百分之五十以上的股东等[105]