董事任职限制 - 犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年等情况不能担任公司董事[1] 董事行为规范 - 董事与公司订立合同或交易应报告并经决议通过[2] - 董事利用职务便利谋取商业机会需满足特定情形[2] 董事会职权 - 董事会决定聘任或解聘高级管理人员及报酬奖惩事项[3] - 董事会设立专门委员会[3] 专门委员会职责 - 战略与可持续发展委员会负责公司长期发展等研究并提建议[4] 对外担保规定 - 公司章程规定外对外担保事项经董事会批准实施[4] - 规定内事项经董事会审议通过并报股东会批准实施[4] 董事会会议规则 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行[4] - 决议应经全体董事过半数通过[4] 议事规则修订 - 《董事会议事规则》将“股东大会”统一修订为“股东会”[5] - 新增股东可请求法院撤销违规决议条款[5] - 明确董事会决议不成立的四种情形[5] 条款调整 - 本次修订新增条款，后续条款序号依次顺延[6] - 《董事会议事规则》其他条款内容不变[7]