公司基本信息 - 公司于2009年8月21日在深交所上市，首次发行4340万股[2] - 公司注册资本为526,838,348元人民币[4] - 公司股份总数为526,838,348股，均为普通股[16] 股东信息 - 陈怀荣认购2925.52万股，占比22.504%[13] - 吕桂芹认购2323.62万股，占比17.874%[13] - 任京建、程辉、张淑玉各认购1755.39万股，占比均为13.503%[13] - 陈怀奎认购613.60万股，占比4.720%[13] - 王志广认购507.39万股，占比3.903%[14] - 靳发斌认购326.30万股，占比2.510%[14] - 46名自然人发起人合计认购13000.00万股，占比100.000%[15] 股份限制与转让 - 公司收购股份合计不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[21] - 持股10%以上发起人股份上市三年内不得转让，其他股东一年内不得转让[24] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[24] 股东权利 - 股东对股东大会、董事会决议违法违规有权请求法院认定无效或撤销[31] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形下有权请求监事会或董事会诉讼[31] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[33] 股东大会审议事项 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[40] - 审议与关联方交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易事项[41] - 审议单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保事项[44] 股东大会召开规则 - 董事人数不足六人、未弥补亏损达实收股本总额三分之一等情况两个月内召开临时股东大会[46][47] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[52] - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例决议公告前不得低于10%[53] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[56] 股东大会其他规则 - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[57] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[60] - 股东大会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[61] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[74] 公司治理结构 - 公司党委领导班子成员一般为5至9人，设党委书记1人、副书记1至2人，设纪委书记1人[85] - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事，设董事长、副董事长各一名[98] - 公司设总经理1名，副总经理4 - 6名[116] - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[142] 各机构职责与权限 - 董事会获授权对外投资、收购出售资产、融资等单笔及年度累计金额权限[104] - 董事会审议对外担保议案须经出席董事会会议的2/3以上董事同意并经全体独立董事2/3以上同意且作出决议[104] - 总经理办公会议有权决定不高于公司最近一期经审计净资产绝对值3%的公司对外投资等事项，同一会计年度内累计金额不得超过10%[120] 信息披露与文件保存 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中期报告[148] - 股东大会、董事会、监事会会议记录保存期限为10年[72][113][145] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[150] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[152] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，审计费用由股东大会决定，解聘或不再续聘需提前三十天通知[160][161] - 公司指定《证券时报》和深交所网站为刊登公告和披露信息的媒体，可按需增加或变更[168]