股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[5] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[5] 股东会审议事项 - 审议公司连续十二个月内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[9] - 审议公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保[11] - 审议公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保[11] - 审议单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%的事项[12] - 审议最近十二个月内财务资助金额累计超公司最近一期经审计净资产10%的事项[12] - 审议交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上的事项[13] - 审议交易标的涉及资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元的事项[13] - 审议公司与关联人关联交易成交金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%的事项[17] 股东会授权事项 - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[9] - 股东会可授权董事会在三年内决定发行不超已发行股份50%的股份[9] 股东会召集相关 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在10日内书面反馈，同意则5日内发通知[19] - 监事会提议召开临时股东会，董事会应在10日内书面反馈，同意则5日内发通知[20] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开临时股东会，董事会应在10日内书面反馈[20] - 监事会或股东自行召集股东会，在决议公告前召集股东持股比例不得低于10%[22] 提案相关 - 董事会、监事会、单独或合并持有公司1%以上股份股东有权向公司提提案[24] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[24] 通知相关 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[24] - 发出股东会通知后延期或取消，需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[23] 选举相关 - 股东会拟讨论董事、监事选举，通知应披露候选人详细资料，含是否符合任职条件等[25] - 除累积投票制外，每位董事、监事候选人应以单项提案提出[26] - 选举董事、监事采用累积投票制，每位股东有效表决票总数为持股数乘以应选人数[41] - 当选董事、监事最低得票数须超过出席股东会股东所持股份半数[42] 表决相关 - 股东会作出普通决议，需出席股东所持表决权过半数通过[37] - 股东会作出特别决议，需出席股东所持表决权的2/3以上通过[37] - 公司在连续十二个月内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[37] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过部分在买入后三十六个月内不得行使表决权[38] - 持有1%以上有表决权股份的股东可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[39] - 股东会审议关联交易事项，关联股东不参与表决，其股份不计入有效表决总数[39] - 股东会对提案逐项表决，同一事项不同提案按时间顺序表决[42] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准，股东会记名投票表决[43] 其他 - 股权登记日和会议召开日间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日[27] - 会议记录保存期限不少于10年[35] - 召集人在股东会结束当日披露决议公告，含会议时间、地点等信息[45] - 股东会作出分配利润决议，董事会应在两个月内进行分配[46] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销程序或内容违法的决议[46] - 股东会可通过决议对董事会授权，授权事项应明确具体且具可操作性[48] - 法律等规定应由股东会决定的事项，不得授权董事会代为行使[48] - 股东会不应授权董事会确定自己的权限范围或幅度[48] - 董事会决策授权事项时应充分商讨论证，必要时可聘请中介机构[48] - 董事会决策授权事项应履行信息披露义务，接受监督[48] - 授权事项不能完成，董事会应在首次股东会说明原因[48] - 议事规则由董事会制订报股东会批准后生效，修订亦同[51] - 议事规则未尽事宜按国家相关规定和《公司章程》执行[51] - 议事规则与国家规定或修订后的《公司章程》冲突，按规定执行并修订[51] - 议事规则由董事会负责解释[51]