规则修订 - 拟修订《董事会议事规则》[2] - 董事会对外投资额3000万元以上且在公司最近一期经审计净资产20％额度内的单个境内主业投资项目由董事会审议批准[2] - 十二个月内更换和改选董事人数最多为董事会总人数三分之一，主动辞职补选除外[2] - 删除独立董事对重大关联交易等重大事项发表独立意见规定[3] - 调整董事会秘书职责为负责公司信息披露事务等[4] 董事任职限制 - 因贪污等犯罪被判处刑罚或被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，缓刑考验期满未逾2年，不得担任董事[3] - 担任违法被吊销执照企业法定代表人且负有个人责任，自吊销日起未逾3年，不得担任董事[3] - 个人所负数额较大债务到期未清偿被列为失信被执行人，不得担任董事[3] 董事会会议 - 会议由董事长主持，不能主持时由过半数董事推举1名董事主持[7] - 需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[7] - 关联董事不得对相关决议行使表决权，无关联董事过半数出席可举行会议，决议须经无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会审议[7] 决策流程 - 投资决策由总经理拟订方案，战略与风险管理委员会评估审议，董事会制定方案并形成决议，中长期规划和年度投资计划需提请股东会审议[6] - 财务预决算等方案由总经理拟订，审计委员会审议，董事会制订方案，提请股东大会通过后实施，规定权限内董事会可自行决定[6] 董事会秘书职责 - 负责信息披露、保密、保管资料、培训等多项职责[5] - 公司应为其履行职责提供便利，董监高等应支持配合[6] - 有关部门应向其提供信息披露所需资料，重大决定前征询意见[5] - 未公开重大信息泄露时及时向交易所报告并公告[5] - 关注公司传闻并督促有关主体回复交易所问询[5]