会议安排 - 2024年12月26日发第五届董事会第三十七次会议通知，30日召开[1] - 应出席董事9名，实际出席9名，7位电话出席，2位现场出席[1] 议案表决 - 《关于公司2025年度内部审计工作计划的议案》全票通过[1] - 《关于向国信资本有限责任公司委派董事并推荐董事长人选的议案》全票通过[3] - 《关于公司2024年度有关薪酬事项的议案》7名董事全票通过[5] 人事变动 - 同意委派陈华先生为国信资本董事并推荐为董事长，揭冠周不再兼任[2]