发行资格与方案合规 - 公司符合向特定对象发行股票的资格和条件[1] - 本次发行方案、预案符合相关法律法规规定[2] 报告分析 - 《2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）》论证发行必要性和可行性[2] - 《2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》分析募资使用可行性[2] 回报措施 - 公司对即期回报摊薄影响进行分析并提出填补措施[3] - 公司控股股东等对填补回报措施履行作出承诺[4] 程序合规 - 审议本次发行相关事项的董事会召开及表决程序合法有效[4] - 本次发行相关文件编制和审议程序符合规定[4] 审核与日期 - 本次向特定对象发行股票方案需经深交所审核及证监会同意注册[4] - 监事会书面审核意见日期为2024年12月11日[5]