公司基本信息 - 公司于2017年12月1日在深交所上市，首次发行3601.3万股[6] - 公司注册资本为317,360,504元，股份总数为317,360,504股[8][17] - 发起人深圳市北电投资有限公司持股80%，程涌和贺波各持股10%[17] 股份相关规定 - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[22] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数25%[26] - 董监高所持股份上市一年内及离职后半年内不得转让[26] - 5%以上股份股东等6个月内买卖股票收益归公司[26] 股东权益与决策 - 股东要求董事会执行规定期限为三十日[27] - 股东请求法院撤销决议期限为六十日[32] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求诉讼[33] - 5%以上有表决权股份股东质押股份需当日书面报告公司[34] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[41] - 特定情形下公司应在两个月内召开临时股东大会[42] - 股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[43][50] - 相关主体提议召开临时股东大会，董事会应10日内反馈[46][48][49] - 董事会同意后5日内发出通知[46][48][49] - 3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[53] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[55] - 股东大会网络投票时间有规定[56] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[56] - 选举二名以上董事或监事实行累积投票制度[57] - 发出通知后延期或取消需提前至少两个工作日公告并说明原因[58] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[70] - 特定重大事项需特别决议通过[73] - 分拆子公司上市提案有额外表决要求[73] - 股东买入超比例股份，超比例部分36个月内不得行使表决权[75] - 公司可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[75] - 股东大会会议记录保存不少于10年[68] 董事相关 - 董事任期三年，可连选连任[100] - 兼任高管的董事不得超董事总数二分之一[90] - 公司不设职工代表董事[91] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[96] - 独立董事行使部分职权需全体过半数同意[93] - 独立董事应向年度股东大会提交述职报告[96] - 董事会由八名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人[103] 交易与审议 - 交易涉及资产等多项指标达一定比例需提交董事会或股东大会审议[109][110] - 关联交易达一定金额需提交董事会或股东大会批准[110] - 未达董事会权限交易由总经理批准，关联交易有特殊审议规定[113] 董事会相关 - 董事会审批对外担保事项需全体董事过半数、出席会议三分之二以上董事同意[114] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[118] - 相关主体可提议召开临时董事会，董事长十日内召集主持[118] - 临时董事会提前三日通知，特殊情况可豁免[118] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[119] - 董事关联事项表决有规定[121] - 董事会会议记录保存不少于十年[125] 高管与监事 - 公司设总经理一名，副总经理若干名，部分人员为高级管理人员[127][128][129] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[132] - 监事任期每届三年，可连选连任[141] - 监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名[145] - 监事会每六个月至少召开一次会议，临时会议提前三日通知[148] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年度报告，半年后两个月内披露中期报告[152] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[152] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前注册资本25%[155] - 股东大会对利润分配决议后，董事会两个月内完成股利派发[155] - 董事会制定或修改利润分配政策需全体董事过半数且二分之一以上独立董事表决通过[159] - 监事会审议利润分配政策需半数以上监事表决通过[161] - 股东大会审议制定或修改利润分配政策须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[161] - 单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润10%，最近三年累计不少于年均可分配利润30%[162] - 不同发展阶段现金分红占比有规定[164] - 重大资金支出安排有界定标准[165] - 公司当年净利润或净现金流入较上年下降超20%需临时调整利润分配规划[169] 其他 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前20天通知[175] - 持有10%以上股东表决权股东可请求法院解散公司[187] - 修改章程须经出席股东大会会议股东所持表决权三分之二以上通过[188] - 公司合并、分立、减资等应通知债权人并公告[183][185][187] - 债权人可要求公司清偿债务或提供担保[183][187] - 公司特定情形解散应成立清算组并通知债权人[188][189] - 控股股东指持有的股份占公司股本总额50%以上的股东[199]