第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，确保董事 会高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等相关法律、法规、规范性文件和《上海永利带业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）规定，制订本议事规则。 董事会议事规则 上海永利带业股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会下设董事会办公室，对董事会负责，协助董事会秘书工作， 处理董事会日常事务。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会由 7 名董事组成（其中 3 名为独立董事），设董事长 1 人。 第四条 公司董事会应当设立审计、提名、薪酬与考核委员会；可以按照股 东会的有关决议，设立战略委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中独立董事应占多数并担任召集人， 审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士并担任召集人。 ...