董事会相关 - 第五届董事会第二十次会议于2024年11月22日召开，7名董事出席[2] - 拟将董事会成员人数由9人调至7人，含4名非独董、3名独董[3] - 同意选举刘守豹为第五届董事会审计委员会委员[8] 议案相关 - 拟修订《公司章程》，议案待股东大会审议[11][13] - 拟为相关人员买责任保险，议案待股东大会审议[15][16] - 同意续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构，议案待审[18][21] 会议安排 - 拟于2024年12月9日14:30开2024年第二次临时股东大会[23] 表决结果 - 调整董事会人数等三项议案均7票同意，0反对0弃权[4][9][12]