证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2024-089 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十九次会议通知于 2024 年 11 月 20 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 11 月 26 日以视频方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由李承 先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于以星源电子增资星达电子方式投资建设越南生产基 地的议案》 （表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 为满足海外客户多方面需求，顺应国际化发展趋势，加快推进海外制造基地 战略布局，公司拟通过全资子公司星源电子科技（深圳）有限公司（以下简称"星 源电子"）向其在香港设立的子公司星达电子科技有限公司（以下简称 ...