公司股价与交易表现 - 2025年1月6日盘中，公司股价上涨2.09%，报12.21元/股，总市值108.37亿元，成交额5668.31万元，换手率0.56% [1] - 当日资金流向显示主力资金净流入226.16万元，其中特大单买入437.57万元（占比7.72%）、卖出537.24万元（占比9.48%），大单买入922.66万元（占比16.28%）、卖出596.83万元（占比10.53%） [1] - 公司股价年初以来上涨4.45%，近5个交易日上涨2.78%，近20日上涨1.08%，近60日下跌3.48% [1] 公司业务与行业概况 - 公司主营业务为研发、设计、生产、销售电子元器件以及LCM显示模组，并提供相关技术服务 [1] - 主营业务收入构成为：电子元器件50.20%，LCM液晶显示模组48.56%，其他(补充)1.24% [1] - 公司所属申万行业为电子-元件-被动元件，所属概念板块包括智能穿戴、智能眼镜、虚拟现实、创投、车联网（车路云）等 [1] 公司财务与股东情况 - 2025年1-9月，公司实现营业收入29.03亿元，同比增长21.71%；归母净利润2.45亿元，同比增长1.53% [2] - 截至2025年12月19日，公司股东户数为4.85万户，较上期减少2.46%；人均流通股为17095股，较上期增加2.52% [2] - 自A股上市后，公司累计派现4.44亿元，近三年累计派现2.92亿元 [3] 机构持仓变动 - 截至2025年9月30日，香港中央结算有限公司为公司第五大流通股东，持股1066.98万股，较上期增加62.74万股 [3] - 南方中证1000ETF（512100）为公司第八大流通股东，持股643.44万股，较上期减少5.68万股 [3] - 华夏中证1000ETF（159845）为公司第十大流通股东，持股382.19万股，较上期减少9500股 [3]

公司公告 - 麦捷科技于2025年12月31日晚间发布公告 [1] - 公司第六届第三十一次董事会会议于2025年12月31日以视频结合通讯方式召开 [1] - 会议审议了《关于公司调整配套募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》等文件 [1]

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZL10366 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.com/n 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 一、 董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 募集资金监管规则》(证监会公告(2025)10 号)、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号 -- 创业板上市公司规范运作》以 及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2 号 -- 公告格 式》的相关规定编制专项说明。这种责任包括设计、执行和维护与募 集资金专项报告编制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、 注册会计师的责任 | | 目 求 页 次 | | --- | --- | | | 专项鉴证报告 .. 1-2 | | 1 | 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司使用募集资 1-3 | | | 金置换预先支付交易现金对价及已支付发行费用 | | | 的自筹资金的专项说明 | 立信会计师事务所(特殊普 ...

资金募集 - 公司向特定对象发行8,492,462股，每股11.94元，募资101,399,996.28元，净额93,965,245.20元[2] 募投项目调整 - 2025年12月31日调整募投项目拟投入资金，合计10,140万元不变[5][6] 资金置换 - 截至2025年12月31日，拟置换预先支付现金对价3,785.71万元及发行费用381.83万元自筹资金[7][8][9][10] - 2025年12月31日同意用4,167.54万元募集资金置换自筹资金[11] 机构意见 - 立信认为专项说明符合规定[12] - 独立财务顾问同意调整及置换事项[14]

融资情况 - 公司向特定对象发行股票8,492,462股，募资101,399,996.28元，净额93,965,245.20元[2] - 向不超过35名特定对象发行股票募集配套资金[1] 交易调整 - “补充安可远流动资金、偿还债务”项目募资调减至1,516.52万元[4] - 交易中介费用预估686.90万元，实际743.48万元[3][4] 股权交易 - 发行股份及支付现金购买安可远100%股权和成都金之川电子20%少数股权[1] - 支付交易现金对价7,880.00万元[4] 决策情况 - 2025年12月31日董事会通过调整议案[1] - 独立财务顾问认为调整符合公司及股东利益[5]

董事会决策 - 第六届董事会第三十一次会议9名董事全部出席[1] - 决定调整募投项目拟投入募集资金金额[1] - 同意以募集资金置换预先支付的交易现金对价及发行费用[3] 资金数据 - 置换资金共计4167.54万元[4]

自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月31 日召开了第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预 先支付交易现金对价及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资 金置换预先支付的交易现金对价及已支付的发行费用，共计人民币4,167.54万元， 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2025-074 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 关于以募集资金置换预先支付交易现金对价及已支付发行费用的 | 序号 | 项目名称 | 拟使用募集资金金额 （调整前） | 拟使用募集资金金额 （调整后） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 支付交易的现金对价 | 7,880.00 | 7,880.00 | | 2 | 支付交易中介机构费用 | 686.90 | 743.48 | | 3 | 补充安可远流动资金、偿还债务 | 1,573.10 | 1,516.52 | | ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月26日，麦捷科技发布公告称，公司持股4.87%股东张美蓉12月25日解除质押4389999 股，占其持股10.16%，质权人为国泰海通，目前其已无质押股份。 ...

公司股东信息 - 截至12月19日，公司股东总户数为48533户 [2]

股份质押 - 2025年12月25日张美蓉解除质押4389999股[1] - 本次解质股份占其持股10.16%，占总股本0.49%[1] - 截至公告日张美蓉累计质押数为0[3] 持股情况 - 张美蓉持股43229702股，比例4.87%[3] - 未质押股份32983426股，占比100%[3]