国信证券股份有限公司 关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 继续使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为深圳市 麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"、"麦捷科技"或"发行人"） 向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关 规定，对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市麦捷微电子科技股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]821号），并经深圳 证券交易所同意，公司向特定对象发行股票157,647,058股，每股发行价格为人民 币8.5元，募集资金总额为人民币1,339,999,993.00元，扣除承销保荐费、律师费、 审计费等发行费用（不含增值税）9,912,474.91元后，实际募集资金净额为人民 币1,330,087,518.09元。立信会计师事 ...

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 6 月 10 日召开第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于提请召开 2026 年第 一次临时股东会的议案》，本次股东会具体事项安排如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2026-025 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2026 年 7 月 3 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2026 年 7 月 3 日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）系统进行网络投票的时 间为 ...

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 三十五次会议通知于 2026 年 6 月 4 日以邮件方式发出，会议于 2026 年 6 月 10 日以视频方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由李承 先生主持。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董 事候选人的议案》 证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2026-022 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 公司通过广东省深圳市中级人民法院淘宝网司法拍卖网络平台竞拍取得广 东省深圳市坪山区大工业区 3＃建筑的产权，公司拟对注册地址进行变更，因此 需对《公司章程》相应条款做出修订，具体如下： （表决结果：同意票 ...

公司基本信息 - 公司于2012年4月20日首次向社会公众发行1334万股普通股，5月23日在深交所上市[6] - 公司注册资本为887,588,324元[6] - 公司已发行股份数为887,588,324股，全部为普通股[15] 股权结构 - 2011年1月股权转后广东动能东方投资有限公司持股2004万股，持股比例50.1%[14] - 2011年1月股权转后深圳市慧智泰投资咨询有限公司持股559.2万股，持股比例13.98%[14] - 2011年1月股权转后北京雨和雪投资顾问有限公司持股76万股，持股比例1.9%[14] 股份限制 - 公司收购本公司股份，特定情形下合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或者注销[18] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[20] 股东权益 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回相关股东股票买卖收益的规定，董事会未在期限内执行的，股东有权以自己的名义直接向人民法院提起诉讼[21] - 股东对股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，有权请求人民法院认定无效；对会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或本章程，或决议内容违反本章程的，有权自决议作出之日起60日内请求人民法院撤销[24] 股东会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[40] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数以上通过，特别决议需三分之二以上通过[54] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[55] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一至两人，职工董事一名[70] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[76] - 董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，其中至少一名为会计专业人士[81] 财务相关 - 公司在会计年度结束后四个月内报送年度财报，六个月结束后两个月内报送半年度财报，三个月和九个月结束后一个月内报送季度财报[105] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[105] - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年可分配利润的20%，连续三年累计不低于三年累计可分配利润的30%[108] 其他 - 公司指定《证券时报》等至少一家报纸及深圳证券交易所网站、巨潮资讯网为信息披露媒体[120] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露，内部审计机构向董事会负责[113] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[127]

董事会换届 - 2026年6月10日启动董事会换届选举[2] - 第七届董事会由9名董事组成，任期三年[2] - 提名李承等5人为非独立董事候选人[3] - 提名吴德军等3人为独立董事候选人[3] 股权情况 - 张美蓉持有公司股票42,605,902股[10] - 张照前持有公司股票1,597,693股[12] - 李承和曾星宇未持有公司股票[9][14] 人员信息 - 赵东平履历及未持股情况[15] - 吴德军履历及未持股情况[16] - 齐砺杰履历及未持股情况[17] - 李韫慧履历及未持股情况[19]

募资情况 - 2021年向特定对象发行股票157,647,058股，每股8.5元，募资13.39999993亿元，净额13.3008751809亿元[4] - 2024 - 2025年变更募投项目，投资总额14.304818亿元，拟投入13.4亿元[5][7] 资金管理 - 2021 - 2025年多次同意使用闲置募集资金现金管理，2026年6月同意用不超4000万元[1][2][3][4] - 截至2026年5月30日，闲置募集资金现金管理未到期余额4000万元[12] 其他 - 2026年6月10日董事会审议通过现金管理议案，保荐机构认为合规[22][23][24] - 公司拟定控制投资风险措施，现金管理不影响募投和经营[19][20]

独立董事提名 - 李韫慧被提名为公司第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 与公司无影响独立性的关系，符合任职要求[2] - 具备五年以上相关工作经验[18] - 本人及直系亲属等符合多项任职规定[21][22][23][28][29][34][36]

董事会提名 - 公司董事会提名吴德军为第七届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[18] - 以会计专业人士被提名，需具备注册会计师资格或相关职称、学位等[19][20] 任职限制 - 被提名人及其直系亲属等不在公司及其附属企业任职[21] - 被提名人及其直系亲属不是特定股东[22] - 被提名人及其直系亲属不在特定股东处任职[23] 其他限制 - 被提名人最近十二个月内不具特定情形[28] - 被提名人不是被采取证券市场禁入措施且期限未届满人员[29] - 被提名人不是被公开认定不适合任职且期限未届满人员[30] - 被提名人最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[34]

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市麦捷微电子科技股份有限公司董事会现就提名齐砺杰为深圳 市麦捷微电子科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为深圳市麦捷微电子科技股份有限公司第七届董事会 独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市麦捷微电子科技股份有限公司第六届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：________ ...

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人齐砺杰作为深圳市麦捷微电子科技股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市麦捷微电子科技股份有限公司董 事会提名为深圳市麦捷微电子科技股份有限公司(以下简称该公司)第七届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市麦捷微电子科技股份有限公司第六届董事会 提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独 ...