融资情况 - 公司向特定对象发行股票22,576,136股，每股27.71元，募资总额625,584,728.56元，净额616,775,809.88元[3] 募投项目 - 原募投项目“年产245万只硅光收发模块技改项目”拟投入33,477.58万元，“年产30万只无线承载网数字光模块项目”拟投入10,000.00万元，补流拟投入18,200.00万元[3] - 2021年“年产30万只无线承载网数字光模块项目”变更为“成都蓉博通信园区项目”，调“年产245万只硅光收发模块技改项目”15,033.00万元至该项目，调整后总投资25,033.00万元[6] - “年产245万只硅光收发模块技改项目”总投资43,091万元，拟用募资投入从33,477.58万元变为18,444.58万元，达产后预计年产245万只，内部收益率32.42%，投资回收期5.57年[10] - 截至2024年11月30日，“年产245万只硅光收发模块技改项目”累计投入1,052.00万元，进度5.70%，剩余资金19,659.05万元[11] 收购计划 - 拟用“年产245万只硅光收发模块技改项目”未投入的19,659.05万元收购长芯盛18.16%股份[6] - 收购长芯盛18.16%股权，共37,409,050股，价款39,148.60万元[13] - 若收购完成，公司将拥有长芯盛60.45%股权[11][17] - 截至2024年10月31日，长芯盛股东全部权益评估值为215,300万元[13] 业绩情况 - 2024年10月31日资产总额152,570.51万元，较2023年12月31日增长[1] - 2024年10月31日负债总额44,517.98万元，较2023年12月31日增长[1] - 2024年10月31日股东权益108,052.53万元，较2023年12月31日增长[1] - 2024年1 - 10月营业收入84,669.31万元，较2023年度增长[1] - 2024年1 - 10月利润总额15,883.21万元，较2023年度增长[1] - 2024年1 - 10月净利润17,257.96万元，较2023年度增长[1] 决策进展 - 公司第六届董事会第十四次会议审议通过变更募集资金用途议案，尚需股东大会审议[7] - 监事会同意公司变更募集资金用途事项[18] - 独立董事同意变更并提交董事会审议[19] - 保荐机构对变更部分募集资金用途无异议，尚需股东大会审议[19]