资金募集 - 公司发行股份募集配套资金不超过4.17亿元获注册批复[5] - 2022年6月公司向多方发行股份募集配套资金[13] 股权交易 - 2022年4月公司发行15,036,245股及支付现金购买标的公司92.2109%股权[6] 补偿义务人 - 韩谦、禹培根等4人获3,809,870股，为第一顺位补偿义务人[7] - 赵铁军、李洪涛等41人获不同数量股份，为第二顺位补偿义务人[8] 股份限售与流通 - 41名交易对方限售股份于2023年5月22日上市流通[10] - 本次申请解除限售股份股东为韩谦等4名股东[14] - 本次解除限售的股份数量为10259420股，占公司总股本的4.468%[22] - 本次限售股份上市流通日为2024年11月6日[22] 股本结构 - 截至核查意见出具日公司总股本为229,619,667股[13] - 有限售条件流通股为15,190,577股，占总股本6.616%[13] - 无限售条件流通股为214,429,090股，占总股本93.384%[13] - 变动前限售条件流通股15190577股，占比6.616%；变动后4931157股，占比2.148%[23] - 变动前无限售条件流通股214429090股，占比93.384%；变动后224688510股，占比97.852%[23] 业绩承诺与补偿 - 2021 - 2023年度标的公司净利润合计17493.15万元，占承诺业绩16950.00万元的103.20%[21] - 若标的公司累积实际净利润数低于累积承诺净利润，第一顺位补偿义务人在对价范围内连带责任补偿[15] - 业绩承诺期届满后4个月内对标的资产进行减值测试，如期末减值额＞累积补偿金额，另行补偿[16] 承诺事项 - 承诺人保证为本次交易所提供信息真实、准确、完整，承担法律责任[17] - 承诺人最近五年内未受行政处罚（与证券市场明显无关除外）等[18] - 承诺人目前不涉及因本次交易相关内幕交易被立案调查等情形[18] - 承诺人承诺不因自身原因影响上市公司业务等方面独立性[19] - 截至承诺出具日，承诺人合法拥有标的资产全部权益，无抵押等限制[19]