可转债发行 - 2021年3月10日公司公开发行670万张可转债，发行总额6.7亿元，期限6年[6] 转股价格调整 - 2021年7月6日转股价格由42.25元/股调整为26.19元/股[10] - 2021年8月27日转股价格由26.19元/股调整为26.18元/股[11] - 2022年7月14日转股价格由26.18元/股调整为26.16元/股[13] - 2022年10月17日转股价格由26.16元/股调整为26.20元/股[15] - 2022年度利润分配后转股价格由26.20元/股调整为26.13元/股[16] - 回购注销后转股价格由26.13元/股调整为26.16元/股[18] - 2023年度利润分配后转股价格由26.16元/股调整为26.12元/股[19] - 2024年将拓斯转债转股价格向下修正为12.80元/股[20] 赎回相关 - “拓斯转债”赎回价格为101.16元/张，当期年利率为1.5%[2] - 赎回条件满足日为2024年11月25日，停止交易日为2024年12月12日，停止转股日为2024年12月17日[3] - 拓斯转债有条件赎回条款：A股股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元时可赎回[21] - 2024年11月5日至25日，公司股票连续15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%（16.64元/股），触发有条件赎回条款[23] - 赎回对象为截至2024年12月16日收市后登记在册的全体拓斯转债持有人[26] - 拓斯转债2024年12月12日起停止交易，12月17日起停止转股，12月17日为赎回日，赎回完成后将在深交所摘牌[28][29][30] 限制性股票 - 24名限制性股票激励对象第三个解除限售期未解除限售的限制性股票883,008股占原授予总数的30%[14] - 回购注销24名激励对象588,672股限制性股票，回购总金额4,302,603.65元，总股本由425,418,858股减为424,830,186股[18] 转股规则 - 可转债转股最小申报单位为1张，每张面额100元，转换成股份最小单位为1股[33] - 同一交易日多次申报转股将合并计算转股数量[33] - 转股时不足1股的可转债余额，公司将在转股当日后五个交易日内现金兑付票面余额及当期应付利息[33] - 当日买进的可转债当日可申请转股[33] - 可转债转股的新增股份于转股申报后次一交易日上市流通并享有与原股份同等权益[33] 备查文件 - 备查文件包含第四届董事会第十八次会议决议[34] - 备查文件包含第四届监事会第十六次会议决议[34] - 备查文件包含国浩律师（深圳）事务所关于公司提前赎回可转换公司债券的法律意见书[34] - 备查文件包含中天国富证券有限公司关于公司提前赎回“拓斯转债”的核查意见[34] 其他 - 公告日期为2024年12月5日[36]