证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2024-066 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。 杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日 召开职工代表大会选举了公司第四届监事会职工代表监事；2024 年 11 月 18 日 召开 2024 年第二次临时股东大会，选举了公司第四届董事会、监事会成员；同 日，公司召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，选举了董事 长、各董事会专门委员会委员及监事会主席，并聘任了公司高级管理人员及证券 事务代表。现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会及专门委员会组成情况 （一）董事会组成情况 公司第四届董事会由以上 9 人组成，任期自 2024 年第二次临时股东大会 审议通过之日起三年。其中，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 独立董事连续任职不得超过六年，独立董事吴引引的任期至 20 ...