证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2024-064 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连 一、董事会会议召开情况 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 （一）杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会选举产生了第四届董事会成员后，经 全体董事同意豁免会议通知时间要求，本次会议于 2024 年 11 月 18 日以口头方 式临时通知全体董事、监事、高级管理人员。 （二）本次董事会于 2024 年 11 月 18 日在公司五楼会议室现场召开，应到 董事 9 人，实到董事 9 人，均以现场投票方式进行表决。 （三）本次董事会由董事长邹家春主持，列席今天会议的有公司监事、部 分高级管理人员及董事会秘书。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： （一）审议《关于选举公司第四届董事会董事长的 ...