董事选举与任期 - 董事由出席股东会股东所持表决权过半数选举产生或更换[4] - 董事每届任期三年，可连选连任[7] 董事义务与责任 - 董事对公司商业秘密保密义务任期结束后仍有效，其他忠实义务任期结束2年内仍须遵守[8] - 董事违反忠实义务所得收入归公司，造成损失应赔偿[10] 董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3人，无职工代表董事[19] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日通知[31] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[31] - 董事会会议过半数董事出席方可举行[34] 董事会决议 - 董事会做出决议须全体董事过半数通过[36] - 董事会对担保事项决议须全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[37] 其他规定 - 本规则经董事会审议并股东会批准后生效，修改亦同[47]